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江苏春兰制冷设备股份有限公司公告(系列

  (三)本次股东大会由公司董事会会合,董事长徐群先生主理,聚会对议案采纳记名投票办法实行外决,大会推选董事、监事时采纳堆集投票制。聚会的召开及外决办法适应《公执法》和《公司章程》的相闭规章。

  蒋爱民:1962年9月出生。曾任姜堰市供销团结总社副主任,泰州市邦有资产处分局副局长,泰州市邦有资产筹划公司总司理。现任泰州都邑配置投资集团有限公司副总司理、江苏春兰制冷兴办股份有限公司董事。

  李世麟:1970年出生,高级工程师。曾任江苏春兰制冷兴办有限公司工艺科、质管科科员,江苏春兰制冷兴办股份有限公司工艺科、质管科科员、主督工程师、副科长,姑苏春兰空调器有限公司总司理助理,江苏春兰洗涤机器有限公司总司理助理、副总司理。现任江苏春兰制冷兴办股份有限公司副总司理。

  (2)公司高级处分职员提名、聘任标准以及聚会审议标准适应联系公法、准则和《公司章程》的相闭规章。

  上述各项议案的实质详睹上海证券生意所网站()刊载的《江苏春兰制冷兴办股份有限公司2012年度股东大会聚会原料》。

  公司独立董事蔡柏良、陈留平、吴修斌就续聘公司高级处分职员的事项揭晓了独立主张,以为:

  上述第9项议案推选殷德平先生、卢复元先生为公司监事,与公司职工代外大会选派的职工监事汤静密斯合伙构成公司第七届监事会。

  公司2012年度股东大会于2013年6月6日上午9:30正在春兰集团泰州宾馆以现场办法召开,聚会通告已于2013年4月26日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券生意所网站()。

  5、本届董事会对第六届董事会为公司起色作出的起劲和功勋透露感动,并期望离任的董事仍能自始自终地闭注和接济公司的起色。

  陈留平:1958年10月出生,讨论生学历,管帐学教练,硕士生导师,中邦注册管帐师。曾任江苏大学冶金学院副院长,江苏大学审计处处长,江苏大学实行室与兴办处分处处长,江苏索普化工股份有限公司独立董事。现任江苏大学财经学院教练,江苏大学教学和行政处分处长,兼任江苏省高级管帐师职称评审专家、江苏省总管帐师协会理事、中邦机器工业审计学会会长,扬州亚星客车股份有限公司独立董事、江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事、江苏大港股份有限公司独立董事、江苏春兰制冷兴办股份有限公司独立董事。

  本次股东大会经江苏世纪同仁讼师工作所讼师现场鉴证,并出具了公法主张书,以为公司本次股东大会的会合和召开标准适应公法、准则和《上市公司股东大会准则》及《公司章程》的规章;出席聚会职员的资历、会合人资历合法有用;聚会的外决标准、外决结果合法有用;本次股东大会造成的决议合法、有用。

  本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,幸运28手机官网并对其实质确凿实性、正确性和完美性担当个体及连带负担。

  许承业:1954年2月出生,高级经济师。曾任江苏春兰制冷兴办股份有限公司副总司理、总司理、董事,江苏春兰电器有限公司党工委书记、副总司理,江苏春兰制冷兴办股份有限公司监事会会合人、监事会主席、董事长,江苏春兰电子商务有限公司董事长,春兰(集团)公司副总裁。现任江苏春兰制冷兴办股份有限公司副董事长、春兰(集团)公司董事。

  (1)经查阅沈华平先生、李世麟先生、卞邦民先生、徐来林先生的一面经验联系情景,被提名流均具有控制公司高级处分职员的任职条款,未发明前述高级处分职员存正在违反公法、准则、标准性文献规章的景况,具备相闭公法和《公司章程》规章的任职资历。

  吴修斌:1956年2月出生,处分学博士。曾任南京大学公法系副教练,南京大学商学院邦际经济交易系教练、博士生导师,日本大阪大学法学部特邀讨论员。现任教练、博士生导师,江苏天豪讼师工作所兼职讼师,南京仲裁委员会仲裁人,江苏春兰制冷兴办股份有限公司独立董事。

  余海:1980年9月出生,助理管帐师。曾任江苏春兰空调器厂财政科管帐,江苏春兰制冷兴办股份有限公司总装车间统计员、财政部管帐、副部长。现任江苏春兰制冷兴办股份有限公司财政部部长、证券工作代外。

  江苏春兰制冷兴办股份有限公司第七届监事会第一次聚会于2013年6月6日正在春兰集团泰州宾馆召开,聚会应出席监事3人,实质出席监事3人,本次聚会由殷德平先生偶尔会合并主理,适应相闭公法、准则和《公司章程》的规章。

  汤静:1972年1月出生,工程师。曾任江苏春兰制冷兴办股份有限公司辅机车间手艺组原料员、工艺员、质管员、手艺组长,辅机车间副主任、主任。现任江苏春兰制冷兴办股份有限公司党委办公室主任、工会副主席、职工监事。

  梁锦海:1964年12月出生,工商处分硕士(MBA),高级邦际商务师。曾任南京化学工业(集团)公司大化肥工程配置领导部副科长,江苏省泰州经济手艺拓荒区管委会主任助理,江苏省海外企业集团投资起色部总司理助理。现任江苏海外集团投资起色有限公司总司理,江苏省海外企业集团有限公司投资起色部副总司理,江苏摩尔贸易处分有限公司总司理,连云港杜钟氨纶有限公司董事,江苏倍康药业有限公司董事,江苏春兰制冷兴办股份有限公司董事。

  徐群先生、许承业先生、梁锦海先生、葛智亮先生、陶波密斯、蔡柏良先生、陈留平先生、吴修斌先生简历睹2012年度股东大会决议通告。

  葛智亮:1973年10月出生,本科学历,工程师。曾任春兰制冷手艺讨论所电器室手艺员,春兰(集团)公司查看处工作员,春兰(集团)公司秘书处秘书,春兰(集团)公司手艺处副处长。现任春兰(集团)公执法务处处长、江苏春兰制冷兴办股份有限公司董事。

  凭据公司章程的规章,经董事会提名委员会审查和董事会审议,续聘沈华平先生为公司总司理,续聘李世麟先生、卞邦民先生为公司副总司理,续聘徐来林先生为公司董事会秘书,续聘余海先生为公司证券工作代外。

  沈华平:1968年12月出生,高级工程师。曾任江苏春兰电器公司合肥代外处首席代外、任职部司理、任职核心处分科科长、任职核心副主任,星威春兰连锁店有限公司任职部司理,江苏春兰电子商务有限公司任职部司理、总司理助理、副总司理,江苏春兰动力制作有限公司副总司理(主理做事)、总司理,江苏春兰电子商务有限公司总司理,江苏春兰机器制作有限公司总司理,江苏春兰制冷兴办股份有限公司副董事长。现任江苏春兰制冷兴办股份有限公司总司理。

  本公司监事会及举座监事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质确凿实性、正确性和完美性担当个体及连带负担。

  卢复元:1957年8月出生,助理经济师。曾任泰州第二机器厂工人、工作员、党总支办公室副主任,春兰(集团)公司党委办工作员,春兰(集团)公司秘书处秘书,春兰(集团)公司企划处科员、主任科员。现任春兰(集团)公司企划处处长、江苏春兰制冷兴办股份有限公司监事。

  殷德平:1964年5月出生,助理管帐师。曾任江苏冶金机器厂规划员,泰州春兰空调器厂兴办科管帐、厂长办公室睹习副主任、副主任(主理做事)、副厂长,春兰电器有限公司采购核心主任,春兰采购核心副主任,春兰(集团)公司坐蓐供应处分处处长。现任春兰(集团)公司审计处处长、江苏春兰制冷兴办股份有限公司监事会主席。

  江苏春兰制冷兴办股份有限公司第七届董事会第一次聚会于2013年6月6日正在春兰集团泰州宾馆召开。聚会应出席董事9人,实质出席董事9人,公司监事、高级处分职员列席了聚会,本次聚会由徐群先生偶尔会合并主理,适应相闭公法、准则和《公司章程》的规章。本次聚会审议并通过了以下议案:

  陶波:1966年12月出生,本科学历,高级管帐师。曾任泰州市生物化学制药厂总经办工作员,春兰(集团)公司出纳、总账管帐,春兰(集团)公司财政处科员、管帐处科员,春兰(集团)公司管帐处副处长、处长。现任春兰(集团)公司财政处处长、江苏春兰制冷兴办股份有限公司董事。

  《江苏世纪同仁讼师工作所闭于江苏春兰制冷兴办股份有限公司2012年度股东大会的公法主张书》

  上述第6项议案涉及相干生意,公司控股股东春兰(集团)公司和股东泰州春兰出卖公司正在审议该项议案时实行了回避外决。

  1、审议通过了《闭于推选公司董事长和副董事长的议案》:推选徐群先生为公司董事长(法定代外人),推选许承业先生、梁锦海先生为公司副董事长。

  徐群:1967年2月出生,本科学历,高级工程师。曾任天津市通用机器厂手艺员,江苏春兰动力制作有限公司手艺员、热加工车间副主任、主任、手艺二科科长、副总司理,泰州春兰摩托车厂计划科科长、讨论所所长,江苏春兰摩托车有限公司、江苏百乐电热电器有限公司、南京春兰汽车制作有限公司总司理。现任春兰(集团)公司高级副总裁、江苏春兰制冷兴办股份有限公司董事长。

  公司正在任董事9人,出席8人,董事季南平先生因公出差未能亲身出席本次聚会,委托奚正志董事代为出席并签订联系文献;公司正在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了本次聚会。公司其他3名高级处分职员均列席了本次聚会。

  本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质确凿实性、正确性和完美性担当个体及连带负担。

  卞邦民:1965年10月出生,工程师。曾任江苏春兰制冷兴办股份有限公司手艺科手艺员,江苏春兰电器有限公司音讯部副司理、经营起色部司理、手艺部司理、传布核心主任,春兰(集团)公司电器处分处处长,江苏春兰制冷兴办股份有限公司程控车间主任、坐蓐科科长、制作部部长。现任江苏春兰制冷兴办股份有限公司副总司理。

  蔡柏良:1963年7月出生,大众处分硕士(MPA)、教练、硕士生导师。曾任江苏省盐城贸易学校副校长,盐城师范学院商学院副院长。现任盐城师范学院商学院院长,兼任江苏沿海拓荒讨论院副院长、江苏省贸易经济学会常务理事、江苏省贸易管帐学会常务理事,江苏悦达投资股份有限公司独立董事、江苏江淮动力股份有限公司独立董事、江苏春兰制冷兴办股份有限公司独立董事。

  徐来林:1969年出生,工程师。曾任江苏春兰制冷兴办股份有限公司质地处分科质地处分员,江苏春兰洗涤机器有限公司质地处分科质地处分员、副科长、科长、人力资源部部长,江苏春兰制冷兴办股份有限公司人力资源部副部长、总经办主任。现任江苏春兰制冷兴办股份有限公司董事会秘书。