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江苏春兰制冷设备股份有限公司第六届董事会第

  江苏春兰制冷配置股份有限公司于二○逐一年十仲春十三日以传真的体例发出召开第六届董事会第十三次聚会的告诉,并于二○逐一年十仲春十五日以通信体例召开了本次聚会,适当合联国法律例和公司章程的章程。聚会应出席董事9人,实践出席9人。董事均通过书面署名的体例对本次聚会的议案宣布了看法。

  为贯彻落实中邦证监会《合于上市公司筑筑底细音讯知恋人立案料理轨制的章程》(证监会布告[2011]30 号)以及江苏证监局《合于做好底细音讯知恋人立案料理相合做事的告诉》(苏证监公司字[2011]591号)的央求,进一步巩固公司底细音讯料理做事,公司对《底细音讯知恋人立案料理轨制》举行了修订。简直实质详睹上海证券营业所网站()。

  本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质确切凿性、确切性和完善性承当一面及连带义务。

  本次聚会以9票应允、0票阻止、0票弃权审议通过《合于修订〈底细音讯知恋人立案料理轨制〉的议案》。幸运28